Legal Corporativo
SOCIEDADES
J&N Firma Legal asesora a empresas con estrategias legales para su constitución, negociación y elaboración de documentación corporativa. Asimismo, ofrecemos asesoría en la adquisición, enajenación, consolidación, fusión o escisión de toda clase de sociedades y auditorias legales (Due Diligence).
Propiedad Industrial
J&N Firma Legal le brinda la asesoría relacionada con patentes, marcas, avisos y nombres comerciales, derechos de autor, secretos industriales y demás derechos relacionados con la Propiedad Intelectual e Industrial, que incluye entre otros servicios, su registro, la elaboración y el registro de contratos de licencia de uso, franquicia y cesiones de derechos.
INVERSIÓN EXTRANJERA
La incorporación de sociedades, esquemas de inversión, la compra de inmuebles para su establecimiento en México, requiere del cumplimiento de procedimientos ante las autoridades. J&N Firma Legal brinda la asesoría en inversión extranjera, fideicomisos, sociedades, y autorizaciones para operar en México, garantizando así la seguridad jurídica de la inversión en el país.
Planeación Patrimonial
J&N Firma Legal formula planeaciones patrimoniales considerando su situación patrimonial y familiar, con instrumentos jurídicos para garantizar que su patrimonio alcance la permanencia y continuidad a favor de los sucesores. Para ello, se elabora un inventario de activos, pasivos y capital, identificando debilidades, evaluando alternativas considerando implicaciones legales, fiscales y operativas, creando así el programa de trabajo para conseguir el objetivo planeado.
CONTRATOS
Las condiciones de un contrato es el resultado de una negociación exitosa. Precisión, simplicidad y claridad, son las claves en la elaboración de un contrato; la ambigüedad o la imprecisión invitan a la controversia de un contrato. J&N Firma Legal ofrece la asesoría jurídica en sus etapas de negociación y elaboración del contrato a efecto de lograr el objetivo de negocio. Algunos contratos en los que se brinda asesoría son:
- Arrendamiento
- Compra-Venta
- Comercialización
- Fabricación
- Confidencialidad
- Consignación
- Servicios
- Obra
- Distribución
- Reconocimiento de adeudo.
URBANÍSTICO / INMOBILIARIO
URBANÍSTICO
El urbanismo es hoy una tarea compleja la cual requiere del conocimiento de las normas jurídicas que regulan la construcción, desarrollo y conservación de las relaciones socio-económicas-ambientales. J&N Firma Legal ofrece la asesoría en la dictaminación, diseño y gestión urbanística ambiental para la realización de desarrollos inmobiliarios, urbanísticos y fraccionamientos.
INMOBILIARIO
J&N Firma Legal brinda la asesoría legal en inmuebles con conocimiento de las normas que regulan el desarrollo y construcción de edificios, centros comerciales, naves industriales, y fraccionamientos, entre otros. Incluyendo la elaboración de esquemas de negocios de operaciones inmobiliarias, fideicomisos, contratos, régimen de condominio y la elaboración de documentos para la operación de estos.
FISCAL / FINANCIERO
COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS
J&N Firma Legal brinda asesoría y consultoría especializada en operaciones de importación y exportación, trámites de comercio exterior, obtención de programas de fomento y asesoría para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos, así como en la obtención de registro en el esquema de empresas certificadas.
FINANCIERO
J&N Firma Legal lo asesora en el cumplimiento de los ordenamientos legales que regulan la materia financiera y bancaria, así como en la elaboración, regulación y actividad corporativa de las entidades financieras.
DEFENSA ADMINISTRATIVA
J&N Firma Legal ofrece la defensa especializada en materia administrativa contra actos de molestia emitidos por autoridades como el SAT, IMSS, INFONAVIT, CNBV, CONDUSEF, PROFECO, entre otras, o bien, contra la inconstitucionalidad de normas generales administrativas, mediante la interposición de recursos administrativos, demandas de anulación y/o demandas de amparo, según corresponda.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Auditoría anual y emisión de informe
Observamos los aspectos específicos sobre los sistemas y procedimientos establecidos por el cliente, y verificamos la existencia y eficacia de los controles requeridos por las Leyes y Disposiciones de Carácter General aplicables a la materia de PLD/FT.
Asesoría legal e implementación de los procedimientos para la creación del área de PLD/FT
Acompañamos y asesoramos al cliente en la creación de sus estructuras internas, así como en el desarrollo e implementación de los procedimientos, políticas y lineamientos requeridos, garantizando el cumplimiento a las Leyes y Disposiciones de Carácter General aplicables a la materia de PLD/FT.
Consultoría para la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones en la materia
Atendemos cualquier consulta del cliente relacionada con la interpretación y aplicación de las Leyes y Disposiciones de Carácter General aplicables a la materia de PLD/FT.
Consultoría para el desarrollo de la metodología del “Enfoque Basado en Riesgos”
Brindamos el apoyo necesario para el diseño e implementación de la metodología del Enfoque Basado en Riesgos, lo cual le permitirá al cliente conocer su grado de exposición al riesgo para ser utilizado en operaciones de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo de acuerdo al tipo de operación que maneja y, en consecuencia, asignar eficientemente sus recursos y aplicar procesos de gestión de dichos riesgos.
Apoyo en la elaboración del “Dictamen Técnico”
Asistimos al cliente en la elaboración del dictamen técnico ante la CNBV. El dictamen técnico vigente es uno de los requisitos para renovar el registro para operar ante la CNBV, en el caso de los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, o ante la CONDUSEF, en el caso de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas.
Apoyo en la elaboración del “Manual de Cumplimiento”
Apoyamos al cliente en la elaboración e implementación de su manual de cumplimiento, el cual tendrá por objeto establecer las políticas, medidas, criterios y procedimientos, acordes con sus procesos operativos, para llevar a cabo la correcta identificación y conocimiento de sus clientes y/o usuarios.
Capacitación mediante la impartición de cursos
Brindamos cursos de capacitación al personal del cliente, que contemplan, entre otros aspectos, los relativos a su manual de cumplimiento, así como a sus actividades, servicios y/o productos, siendo coherentes con su metodología de enfoque basado en riesgos.
Acompañamiento en las funciones del Oficial de Cumplimiento
Asistimos al oficial de cumplimiento del cliente en la determinación y ejercicio de sus funciones.
Consultoría para la elección y el manejo del sistema automatizado
Analizamos el funcionamiento y cumplimiento normativo del sistema automatizado del cliente y, en su caso, recomendamos al cliente distintos proveedores del sistema automatizado de acuerdo a su capacidad y necesidades.
Defensa legal administrativa en contra de actos de molestia por parte de la CNBV
Proporcionamos servicios de litigio en contra de actos de molestia por parte de la CNBV, mediante la interposición del recurso administrativo, juicio contencioso administrativo y/o juicio de amparo, según corresponda.